吉林紫鑫药业股份有限公司

  独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立

                 意见

(资料图片)

  根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳

证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们

作为吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，本着对公

司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司第八届董事会第九

次会议的相关议案及其他事项进行了认真审议。通过充分的尽职调查，我们对相

关事项发表以下独立意见：

  一、《关于聘任吕洪峰为公司财务总监的议案》

  经公司董事会审计委员会提名，拟聘任吕洪峰先生出任公司财务总监，任期

自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

  我们认真审查了吕洪峰先生的个人履历等资料，认为其任职资格符合担任上

市公司高级管理人员的条件，未发现吕洪峰先生有《公司法》和《公司章程》规

定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入

尚未解除的情况。我们一致同意聘请吕洪峰先生担任公司财务总监职务。

  二、《关于聘任李坤为公司生产副总经理的议案》

  经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，拟聘任李坤任公司生产副总经

理，任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

  我们认真审查了李坤女士的个人履历等资料，认为其任职资格符合担任上市

公司高级管理人员的条件，未发现李坤女士有《公司法》和《公司章程》规定不

得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未

解除的情况。我们一致同意聘请李坤女士担任公司生产副总经理职务。

独立董事签名：

      任跃英             闫忠海                程岩

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